1月3日下午,安徽合肥市公安局包河分局通过其官方微博“包河公安”对外通报了P2P平台“好车贷”涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展。

通报显示,2018年11月13日,该案件的主要犯罪嫌疑人“好车贷”平台创始人、首席执行官熊磊已经被国际刑警组织在全球发布“红色通缉令”。

通报称,截止案发,P2P平台“好车贷”累计吸收出借人资金62.3亿元,未兑付资金13.6亿元,未兑付人数1.4万人。未兑付人员中,实际受损金额为10.2亿,实际受损人数1.3万人。初步审计显示,“好车贷”的融资款项中,偿还利息3.9亿元,发放红包0. 6亿元,公司行政开支2.1亿元,对外放贷1.5亿元。此外,熊某等人抽逃资金5.5亿元。

关于公司高管非法所得的追缴情况,警方表示,2018年12月15日在出借人代表的见证下,专案组民警约谈了长天公司高管,要求高管退出其非法所得,目前高管正在积极退款中。

警方还敦促涉及“好车贷”非吸案中非法获利人员积极主动联系公安机关退还非法所,对拒不退还非法所得和不配合公安机关工作的人员警方表示将会对其采取法律措施。

(包河公安通报)

通报称,截止案发,P2P平台“好车贷”累计吸收出借人资金62.3亿元,未兑付资金13.6亿元,未兑付人数1.4万人。未兑付人员中,实际受损金额为10.2亿,实际受损人数1.3万人。初步审计显示,“好车贷”的融资款项中,偿还利息3.9亿元,发放红包0. 6亿元,公司行政开支2.1亿元,对外放贷1.5亿元。此外,熊某等人抽逃资金5.5亿元。

关于公司高管非法所得的追缴情况,警方表示,2018年12月15日在出借人代表的见证下,专案组民警约谈了长天公司高管,要求高管退出其非法所得,目前高管正在积极退款中。

警方还敦促涉及“好车贷”非吸案中非法获利人员积极主动联系公安机关退还非法所,对拒不退还非法所得和不配合公安机关工作的人员警方表示将会对其采取法律措施。

(案情通报)

案情回顾:

2018年7月28日,好车贷正式对外发布良性退出的清盘公告,称全面停止网贷业务运营。

7月31日晚间,好车贷突发公告,称该司实际控制人熊磊失联,资金链断裂,已无如期兑现可能,请广大投资人及时至当地公安机关报案。

8月3日,警方发布案情通报,称对好车贷运营主体安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对公司相关涉案人员已采取强制措施。

8月8日,包河区人民检察院批准逮捕该案主犯熊某,并已通过省厅提交了对熊某发布红色通缉令的请示报告至公安部。

9月10日,警方采取强制措施18人,上网追逃3人,冻结、追缴资金1000余万元。

9月13日,潜逃境外的好车贷母公司法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,已被押解回国。

10月6日,潜逃境外的好车贷前总经理熊某(主犯熊某弟弟)归案,已被刑事拘留。此时,该案已采取刑事强制措施23人,上网追逃2人。

10月12日,警方发布案情通报称,先后在合肥、宿州、广州等地查封熊某等涉案人员房产59套,查封池州市石台县仙遇山镇土地1块,冻结熊某及其他涉案人员实际控制或参股72家公司股权,冻结、追缴资金1600余万元,查扣奥迪等车辆4辆,冻结新三板股票990万股,其它资产正在进一步追查中。

11月1日,警方布案情通报称,好车贷公司法人赵某山、前总经理熊某因涉嫌集资诈骗罪于2018年10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。新增追缴资金211万元,冻结、追缴资金1900余万元,新增扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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